证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-095
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免提前
发出会议通知时限要求。本次会议由董事长王勇先生召集和主持，会议应到董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
受前期拆迁进度和 2022 年全国性特定因素等原因影响，“嵌入式计算机扩能项
目”的土地上市时间、后期购置工业厂房沟通时间及施工作业时间推迟，导致建设
进度不及预期，由此影响了“嵌入式计算机扩能项目”达到预定可使用状态的时间。
为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募
投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不
改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“嵌入式计算机扩能项目”达到
预定可使用状态的时间调整为 2024 年 7 月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关
于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-094）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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