汉马科技集团股份有限公司
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二〇二三年十二月十五日
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现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 时整
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山
路 1000 号）
现场会议主持人：董事长范现军先生
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股
份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。
三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。
四、审议议案。
（报告人：董事会秘书周树祥先生）
五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。
六、董事会秘书宣读公司 2023 年第三次临时股东大会现场投票表决办法及
推选确定计票、监票工作人员。
七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。
八、暂时休会，等待网络投票结果。
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九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意
见书。
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上
市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：
一、本公司严格执行《公司法》
《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东
必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。
五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记
表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。
六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述
观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言。
七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的议案属
普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，
以保护公司和全体股东的利益。
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目 录
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议案报告 1
关于新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟新增 2023 年度日常关联交易额
度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向山西吉利新能源商用车
有限公司（以下简称“山西吉利”）销售产品、商品的预计金额 53,172.00 万元
增加至 70,172.00 万元，向万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）
销售产品、商品的预计金额 120,000.00 万元增加至 130,000.00 万元，向浙江铭
岛实业有限公司（以下简称“铭岛实业”）采购原材料的预计金额 250.00 万元
增加至 400.00 万元，新增 2023 年度关联方杭州醇氢绿动科技有限公司（以下简
称“醇氢绿动”）并向其采购原材料的预计金额 50.00 万元，原预计与其他关联
方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额增加至
人民币 476,557.00 万元。
本次新增 2023 年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：
单位：万元
日常
关联 原预计 2023 调整后 2023 2023 年前三季
关联方 关联交易内容 备注
交易 年度预计金额 年度预计金额 度实际发生金额
类别
公司（包含下属分、子公
浙江铭岛实 主要为采购汽
司）向关联方采购汽车零 250.00 400.00 188.77
向关联 业有限公司 车零部件
部件
人采购
杭州醇氢绿
原材料 公司（包含下属分、子公 主要为采购原
动科技有限 0 50.00 0
司）向关联方原材料 材料
公司
山西吉利新 公司（包含下属分、子公 主要为销售商
向关联 能源商用车 司）向关联方销售汽车零 53,172.00 70,172.00 20,959.53 用车及其配套
人销售 有限公司 部件 零部件
产品、 万物友好运 公司（包含下属分、子公 主要为销售商
商品 力科技有限 司）向关联方销售商用车 120,000.00 130,000.00 115,518.66 用车及其配套
公司 及其配套零部件 零部件
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注：2023 年前三季度实际发生金额未经审计。
本次增加后 2023 年度日常关联交易及 2023 年度前三季度实际发生的关联
交易主要内容如下：
单位：万元
增加后 2023 2023 年前
日常关联交
关联方 关联交易内容 年度预计金 三季度实际 备注
易类别
额 发生金额
万物友好运力科技 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为采购动力电池
有限公司 联方采购动力电池及其配套零部件 及其配套零部件
浙江铭岛实业有限 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为采购汽车零部
公司 联方采购汽车零部件 件
杭州枫华文化创意 主要为采购办公用
采购办公用品、劳保用品 40.00 16.27
有限公司 品、劳保用品
吉利四川商用车有 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为采购汽车零部
向关联人采 限公司 联方采购汽车零部件 件
购原材料 山西吉利新能源商 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为采购汽车零部
用车有限公司 联方采购汽车零部件 件
浙江远程智芯科技 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为采购汽车零部
有限公司 联方采购汽车零部件 件
杭州醇氢绿动科技 公司（包含下属分、子公司）向关
有限公司 联方原材料
小计 144,369.00 46,918.66 /
浙江吉利远程新能
公司（包含下属分、子公司）接受 主要为广宣活动、商
源商用车集团有限 451.00 9.91
关联方提供的劳务 务大会
公司
浙江远程商用车研 公司（包含下属分、子公司）接受 主要为委托开发新产
发有限公司 关联方提供的劳务 品
接受关联人
提供的劳务 杭州吉利汽车数字 公司（包含下属分、子公司）接受
科技有限公司 关联方提供的劳务
浙江吉利控股集团 公司（包含下属分、子公司）接受
有限公司 关联方提供的劳务
小计 1,056.00 9.91 /
万物友好运力科技 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售商用车及
有限公司 联方销售商用车及其配套零部件 其配套零部件
浙江远程智通科技 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售商用车及
向关联人销 有限公司 联方销售商用车及其配套零部件 其配套零部件
售产品、商 浙江吉利远程新能
公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售发动机及
品 源商用车集团有限 6,549.00 865.64
联方销售汽车零部件 零部件
公司
山西吉利新能源商 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售商用车及
用车有限公司 联方销售商用车及其配套零部件 其配套零部件
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浙江联控技术有限 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售发动机及
公司 联方销售汽车零部件 零部件
浙江轩孚科技有限 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售变速器等
公司 联方销售汽车零部件 汽车零部件
浙江远程商用车研 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售变速器等
发有限公司 联方销售汽车零部件 汽车零部件
吉利四川商用车有 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售汽车零部
限公司 联方销售汽车零部件 件
浙江吉利新能源商 公司（包含下属分、子公司）向关 主要为销售变速器等
用车发展有限公司 联方销售汽车零部件 汽车零部件
小计 323,392.00 151,157.35 /
浙江远程商用车研 公司（包含下属分、子公司）向关
发有限公司 联方提供劳务
浙江吉利远程新能
公司（包含下属分、子公司）向关
源商用车集团有限 340.00 - 受托开发新产品
联方提供劳务
公司
向关联人提
供劳务 万物友好运力科技 公司（包含下属分、子公司）向关
有限公司 联方提供劳务
浙江醇氢科技有限 公司（包含下属分、子公司）向关
公司 联方提供劳务
小计 7,740.00 - /
合计 476,557.00 198,085.92
注：1、公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关
联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场及客户需求变化等影响，公司 2023
年度日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
方将继续发生交易。
公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根
据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。
根据公司 2024 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024 年度拟
与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“远程商用车集
团”）、浙江远程智通科技有限公司（以下简称“远程智通”）、万物友好、吉利
四川商用车有限公司（以下简称“吉利四川商用车”）、山西吉利、铭岛实业、
浙江远程智芯科技有限公司（以下简称“远程智芯”）、浙江远程商用车研发有
限公司（以下简称“远程商用车研发”）、浙江醇氢科技有限公司（以下简称“醇
氢科技”）、阳光铭岛能源科技有限公司（以下简称“阳光铭岛”）、湖州智芯动
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力系统发展有限公司（以下简称“湖州智芯”）、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司
（以下简称“唐骏欧铃”）、海南远程新能源商用车有限公司（以下简称“海南远
程”）、湖州远程汽车有限公司（以下简称“湖州远程”）以及同一实控人控制下
预计发生不超过 300.00 万元的其他关联方发生日常关联交易，预计 2024 年度日
常关联交易总金额不超过人民币 525,390.00 万元。其中，向关联方采购原材料
预计总金额约为人民币 164,660.00 万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约
为人民币 1,840.00 万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为 350,200.00
万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币 8,690.00 万元。
本次预计 2024 年度日常关联交易的主要内容如下：
单位：万元
日常关联交易 2024 年度预计金
关联方 关联交易内容 备注
类别 额
万 物 友 好 运 力科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为采购动力电池及
限公司 方采购动力电池及其配套零部件 其配套零部件
浙 江 铭 岛 实 业有 限 公 公司（包含下属分、子公司）向关联
司 方采购汽车零部件
阳 光 铭 岛 能 源科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为采购动力电池及
限公司 方采购动力电池及其配套零部件 其配套零部件
吉 利 四 川 商 用车 有 限 公司（包含下属分、子公司）向关联
公司 方采购汽车零部件
向关联人采购 湖 州 智 芯 动 力系 统 发 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为采购动力电池及
原材料 30,000.00
展有限公司 方采购动力电池及其配套零部件 其配套零部件
山 西 吉 利 新 能源 商 用 公司（包含下属分、子公司）向关联
车有限公司 方采购汽车零部件
浙 江 远 程 智 芯科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联
限公司 方采购汽车零部件
同 一 实 控 人 控制 下 的 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为采购办公用品、劳
其他关联方 方采购原材料 保用品、原材料
小计 164,660.00 /
浙江吉利远程新能源 公司（包含下属分、子公司）接受关 主要为委托开发新产品、
商用车集团有限公司 联方提供的劳务 广宣活动、信息服务
接受关联人提 同 一 实 控 人 控制 下 的 公司（包含下属分、子公司）接受关
供的劳务 180.00 主要为委托开发新产品
其他关联方 联方提供的劳务
小计 1,840.00 /
万 物 友 好 运 力科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
向关联人销售 限公司 方销售商用车及其配套零部件 配套零部件
产品、商品 浙 江 远 程 智 通科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
限公司 方销售商用车及其配套零部件 配套零部件
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浙 江 吉 利 远 程新 能 源 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
商用车集团有限公司 方销售商用车及其配套零部件 配套零部件
山 西 吉 利 新 能源 商 用 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
车有限公司 方销售汽车零部件 配套零部件
山 东 唐 骏 欧 铃汽 车 制 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
造有限公司 方销售商用车及其配套零部件 配套零部件
浙 江 远 程 商 用车 研 发 公司（包含下属分、子公司）向关联
有限公司 方销售汽车零部件
吉 利 四 川 商 用车 有 限 公司（包含下属分、子公司）向关联
公司 方销售汽车零部件
阳 光 铭 岛 能 源科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售动力电池及
限公司 方销售汽车零部件 其配套零部件
浙 江 醇 氢 科 技有 限 公 公司（包含下属分、子公司）向关联
司 方销售汽车零部件
海 南 远 程 新 能源 商 用 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
车有限公司 方销售商用车及其配套零部件 配套零部件
湖 州 远 程 汽 车有 限 公 公司（包含下属分、子公司）向关联 主要为销售商用车及其
司 方销售商用车及其配套零部件 配套零部件
同 一 实 控 人 控制 下 的 公司（包含下属分、子公司）向关联
其他关联方 方销售汽车零部件
小计 350,200.00 /
浙 江 远 程 智 通科 技 有 公司（包含下属分、子公司）向关联
限公司 方提供劳务
浙 江 吉 利 远 程新 能 源 公司（包含下属分、子公司）向关联
商用车集团有限公司 方提供劳务
向关联人提供 浙 江 醇 氢 科 技有 限 公 公司（包含下属分、子公司）向关联
劳务 5,560.00 受托开发新产品
司 方提供劳务
同 一 实 控 人 控制 下 的 公司（包含下属分、子公司）向关联
其他关联方 方提供劳务
小计 8,690.00 /
合计 525,390.00 /
注：1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计的与单一关联
方发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300.00 万元以内的关联交
易，以同一实控人控制下的其他关联方合并列示。
公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根
据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。
二、日常关联交易主要内容和定价政策
根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟新增 2023 年度日常关联交易额
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度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向山西吉利销售产品、商
品的预计金额 53,172.00 万元增加至 70,172.00 万元，向万物友好销售产品、商
品的预计金额 120,000.00 万元增加至 130,000.00 万元，向铭岛实业采购原材料
的预计金额 250.00 万元增加至 400.00 万元，新增 2023 年度关联方醇氢绿动并
向其采购原材料的预计金额 50.00 万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预
计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额增加至人民币 476,557.00 万
元。
根据公司 2024 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024 年度拟
与关联方远程商用车集团、远程智通、万物友好、吉利四川商用车、山西吉利、
铭岛实业、远程智芯、远程商用车研发、醇氢科技、阳光铭岛、湖州智芯、唐骏
欧铃、海南远程、湖州远程以及同一实控人控制下预计发生不超过 300.00 万元
的其他关联方发生日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过人
民币 525,390.00 万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币
向关联方销售产品、商品预计总金额约为 350,200.00 万元，向关联方提供劳务
预计总金额约为人民币 8,690.00 万元。
公司（包含下属分、子公司）与关联方远程商用车集团、远程智通、万物友
好、吉利四川商用车、山西吉利、铭岛实业、醇氢绿动、远程智芯、远程商用车
研发、醇氢科技、阳光铭岛、湖州智芯、唐骏欧铃、海南远程、湖州远程以及同
一实控人控制下预计发生不超过 300.00 万元的其他关联方将在实际业务发生时，
以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利
益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购
行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购
同类产品。
三、日常关联交易目的和对公司的影响
公司本次新增 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度事项是正常的
商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方
拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联
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交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增 2023 年度并
预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-124）。
以上议案，提请股东大会审议。
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