证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-089
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
称公司）董事会。公司于2023年12月7日召开的第九届董事会第
八次临时会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：2023年12月26日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2023年12月26日9:15至15:00的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年12月20日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
备注
议 案
议案名称
编 码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
关于选举陈建华先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案
关于选举王文龙先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案
议案1为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表
的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
议案2采取累积投票方式进行表决。股东代理人可以将票数
平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
该议案已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过。具
体内容详见公司于2023年12月8日在《证券时报》《证券日报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证券 报 》 及 巨 潮 资 讯网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887893
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。银星能
源股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 X1+X2≤股东拥有的表决票总数
选举非独立董事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
夏银星能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并授权其
代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023
年第五次临时股东大会结束时止。
备注
提 案
该 列打 勾
提案名称 同意 反对 弃权
的 栏目 可
编 码
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
关于选举陈建华先生为公司第九届董事会
关于选举王文龙先生为公司第九届董事会
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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