银龙股份: 天津银龙预应力材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-08 00:00:00
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证券代码:603969     证券简称:银龙股份       公告编号:2023-055
        天津银龙预应力材料股份有限公司
        第五届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况
  天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次
会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议的方式在公司第二会议室召开。会议通知与
会议材料已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议
应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持,会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
                     《监事会议事规则》和《公司章
程》规定。
  二、会议审议情况
  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  监事会认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经在财政部、
中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案,具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公
司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
  具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》、
                       《中国证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》(公告编号:2023-056)。
  本议案需提交股东大会审议。
  为规范公司选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股
东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定,制
定会计师事务所选聘制度。
   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   《天津银龙预应力材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》将于同日刊登
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   本议案需提交股东大会审议。
三);
   公司已完成向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事
项,导致公司的注册资本和总股本发生变化,公司变更后的注册资本为人民币
管理办法》,结合公司的实际情况,公司修订独立董事工作制度。鉴于上述情形,
公司进行《公司章程》的修订并办理相应工商变更登记。
   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修
订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2023-058)。
   《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
   本议案需提交股东大会审议。
   特此公告
                       天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

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