证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-091
宝鼎科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2023
年 12 月 7 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议
应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司预计 2023 年 12 月新增关联交易计划中所述的关联交易属
公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损
害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表
决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。
案》
公司完成对招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）100%股权收购，
河西金矿成为公司全资子公司并自2023年12月纳入公司合并报表范围。为促进公
司黄金采选业务经营发展，河西金矿2023年度拟向金融机构申请总额度不超过3亿
元的综合授信额度，公司控股股东山东金都国投资本投资集团有限公司（以下简
称“金都国投”）同意根据银行等金融机构的需要，为河西金矿上述融资事项提供
最高额连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存
在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于公司全资子公司的持
续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》
《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。
监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的
公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害
公司及股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的
规定。同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
《公司董事薪酬方案》结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公
司经营状况及岗位职责，能保证公司董事有效履行其相应的职责和义务，符合有
关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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