证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O86
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12
月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
八次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司独
立董事制度〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保证独
立董事履行职责，根据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改
革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁夏银
星能源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，
特制定《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度》。
具 体 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司独立董事制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》，该议案需提
交公司股东大会审议批准。
因工作调整，杨思光先生、王斌先生拟不再担任公司董事职
务。经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐，并经公司
董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈建华先生、
王文龙先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
在公司股东大会选举出新任董事之前，杨思光先生、王斌先
生将继续履行其董事职责。
前述董事候选人尚需提交股东大会并以累计投票制进行选
举。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《证
券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟变更公司董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
因公司管理层工作分工调整，公司副总经理、董事会秘书李
正科先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经
理职务。
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名及公司
提名委员会审查，同意提名马丽萍女士（简历附后）为公司董事
会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日为止。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘
书的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于经理层 2023 年行权评估报告的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东
大会的议案》。
公司董事会同意召开公司 2023 年第五次临时股东大会，召
开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2023 年 12 月 26
日（星期二）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏
区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《证
券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件
陈建华先生简历
陈建华先生，男，1967 年 12 月出生，中共党员，大学学历，
高级工程师。历任中铝宁夏能源集团光伏发电公司总经理、党委
书记；中卫宁电新能源有限公司董事长、总经理；固原光伏发电
厂厂长；红寺堡光伏发电厂厂长；太阳山光伏发电厂厂长；宁夏
意科太阳能发电有限公司总经理、董事长；中铝宁夏能源集团有
限公司阿拉善新能源分公司总经理，现任宁夏银星能源股份有限
公司党委书记，宁夏银仪电力工程有限公司董事长。
陈建华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
王文龙先生简历
王文龙先生，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大
学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主
任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星
能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支
部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、
风力发电总公司盐池检修基地总经理，现任宁夏银星能源股份有
限公司副总经理。
王文龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
马丽萍女士简历
马丽萍，女，回族，1974 年 2 月出生，中共党员，大学学
历，高级会计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任
公司计划财务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财
务管理部部长、总会计师。现任宁夏银星能源股份有限公司财务
总监。
马丽萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
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