宁波富达股份有限公司
会议资料
二○二三年十二月十四日
宁波富达股份有限公司
一、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00
二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15 号天一广场党群服务中心305 室
三、主持人：公司董事长（代行）腾飞女士
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况
（二）审议议案
议案一：审议关于补选十一届董事会董事的议案
（三）推荐计票人、监票人
（四）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）
（五）股东发言
（六）监票人公布表决结果
（七）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议）
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
宁波富达股份有限公司
东大会资料之一
关于补选十一届董事会董事的议案
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于近日收到
公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工作变动原因
向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等
相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董
事会之日起生效。张建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据公司章程的
有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事腾飞女士代行
董事长职责。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。
经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议，2023 年 11 月 27
日公司第十一届五次董事会审议通过了《关于补选十一届董事会董事
的议案》
，拟补选郑铭钧先生（简历附后）为公司十一届董事会非独
立董事，并提交公司股东大会审议，任期自相关股东大会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意聘任的
意见。
以上议案特提请全体股东审议。
宁波富达股份有限公司董事会
附件：
郑铭钧简历
男，1977 年 2 月出生，汉族，浙江余姚人。1999 年 3 月加入中
国共产党，1996 年 8 月参加工作，大学学历、工程硕士学位，高级
经济师。曾任余姚市委办公室副主任；余姚市临山镇党委副书记、镇
长、党委书记；宁波市江北区政府副区长、党组成员；宁波城建投资
控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任宁波城建投资集
团有限公司董事长、党委书记。
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