重庆国际复合材料股份有限公司
关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制
度的建立健全及运行情况说明
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件
的要求，公司制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独
立董事、董事会秘书和董事会专门委员会制度。报告期内，公司股东大会、董事
会、监事会严格按照《证券法》、
《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则的规定
规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地
行使权利、履行义务。
一、股东大会制度的建立、健全及运行情况
为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、
有序、规范运作，公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《上市
公司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东
大会议事规则》。
报告期内，公司按照相关规定已经召开了 27 次股东大会。公司股东大会严
格按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作，
股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合法，
决议合法有效。
二、董事会制度的建立、健全及运行情况
根据《公司法》、
《公司章程》等规定，公司设立了董事会，对股东大会负责。
公司董事会现任董事有 12 名，其中独立董事 4 名（其中 2 名为会计专业人士）。
董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
报告期内，公司按照相关规定已经召开了 34 次董事会，历次董事会按照《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定规范运作，严格履行有
关法律规定的召集程序。董事认真履行义务，对完善公司治理结构和规范公司运
作发挥了积极的作用。
三、监事会制度的建立、健全及运行情况
根据《公司法》、
《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。
公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设主席 1 名。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
大会形式民主选举产生。
报告期内，公司共召开了 16 次监事会，历次监事会一直严格按照《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，对公司重大事项进行了审议监督。
会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。监事认
真履行义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
四、独立董事制度的建立、健全及运行情况
公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并参照中国证监会颁布的
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》制定
并修订了《独立董事制度》，对独立董事任职条件、选聘、任期、职责、工作条
件等作了详细的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文
件的要求不存在实质差异。独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护
公司整体利益。
公司独立董事任职以来均能够勤勉尽责，严格按照有关法律、法规和《公司
章程》履行职权，对需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见。独立董事对
完善公司治理结构和规范公司运作，保证公司关联交易决策公平和公允，协助公
司审慎制定募集资金投资项目和发展战略，以及提高经营管理水平等方面起到良
好的作用。
五、董事会秘书制度的建立、健全及运行情况
公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会
负责。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
东资料管理，办理公司上市后的信息披露等事务。
公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司法》、
《公司章程》和《董事会
秘书工作细则》的规定，认真履行各项职责，在完善公司法人治理结构、落实三
会制度、培训董事、监事和其他高级管理人员相关证券知识等方面发挥了重要的
作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司关于股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）
重庆国际复合材料股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
