股票代码：002087 股票简称：*ST 新纺 公告编号：2023-085 号
河南新野纺织股份有限公司
关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次
会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。公司
议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进
行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合
《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15—9:25，
票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15至下午15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易
系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表
决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2023年12月19日（星期二）
（七）会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大
会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（八）会议地点：河南省新野县汉华街道书院路 15 号，河南新野纺织股份
有限公司第五会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司
于 2023 年 12 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
四、现场股东大会会议登记方式
（一）登记方式：
记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。
公司的时间为准（但不得迟于2023年12月22日15:00送达），不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年12月22日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00
（三）登记地点：河南省新野县汉华街道书院路 15 号，河南新野纺织股份
有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
箱：luozhan2087@163.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
特此通知。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“新纺投票”。
意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9：15，结束时间为2023年12月22日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 12 月
次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以 同意 反对 弃权
码
投票
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打
“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期至： 年 月 日
注：1、请在上述选项中打“√”；
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