证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-043
安徽长城军工股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事会
于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十
六次会议通知。第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生符合公
司董事任职资格，并能够胜任董事的职责要求，同意提名涂荣先生、周鸿彦先生、
李昌坤先生、周原先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，
任期将自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体事宜详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司
关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：2023-045）
。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
经审议，董事会认为：变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年度审计机构的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害
公司及 全体股 东的利 益的情 况。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更公司 2023 年度
审计机构的公告》
（公告编号：2023-047）
。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《<安徽长城军工股份有限公司 2023—2025 年“双百行动”
改革方案>的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
（四）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司公司章程〉的议
案》；
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长
城军工股份有限公司关于修订〈安徽长城军工股份有限公司公司章程〉的公告》
（公
告编号：2023-048）
。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司独立董事制度〉
的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司独立董事制度》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
（七）审议并通过《关于召开长城军工 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开长城军工 2023 年第二次临时股
东大会。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-049）。
三、备查文件
特此公告。
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