证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-062
新疆熙菱信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及
修订情况，结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
原章程 新章程
第二十五条 公司收购本公司股份，
第二十五条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或
可以通过公开的集中交易方式，或者
者法律法规和中国证监会认可的其
法律法规和中国证监会认可的其他
他方式进行。
方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款
款第（三）项、第（五）项、第（六）
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
项规定的情形收购本公司股份的，应
应当通过公开的集中交易方式进
当通过公开的集中交易方式进行。
行。
条第一款第（一）项、第（二）项规 四条第一款第（一）项、第（二）
定的情形收购本公司股份的，应当经 项规定的情形收购本公司股份的，
股东大会决议；公司因本章程第二十 应当经股东大会决议；公司因本章
三条第一款第（三）项、第（五）项、 程第二十四条第一款第（三）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情
份的，可以依照本章程的规定或者股 形收购本公司股份的，可以依照本
东大会的授权，经三分之二以上董事 章程的规定或者股东大会的授权，
出席的董事会会议决议。 经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照本章程第二十三条第 会议决议。
一款规定收购本公司股份后，属于第 公司依照本章程第二十四条第
（一）项情形的，应当自收购之日起 一款规定收购本公司股份后，属于
十日内注销；属于第（二）项、第（四） 第（一）项情形的，应当自收购之
项情形的，应当在六个月内转让或者 日起十日内注销；属于第（二）项、
注销；属于第（三）项、第（五）项、 第（四）项情形的，应当在六个月
第（六）项情形的，公司合计持有的 内转让或者注销；属于第（三）项、
本公司股份数不得超过本公司已发 第（五）项、第（六）项情形的，
行股份总额的 10%，并应当在三年内 公司合计持有的本公司股份数不得
转让或者注销。 超过本公司已发行股份总额的
销。
为，须董事会审议通过后提交股东大 为，须董事会审议通过后提交股东
会审议通过： 大会审议通过：
... ...
（三）公司在一年内担保金额超 （三）公司在一年内担保金额
过公司最近一期经审计总资产百分 超过公司最近一期经审计总资产百
之三十的担保； 分之三十的担保；
... ...
董事会审议担保事项时，必须经 董事会审议担保事项时，必须
出席董事会会议的三分之二以上董 经出席董事会会议的三分之二以上
事审议同意。股东大会审议前款第 董事审议同意。股东大会审议前款
（五）项担保事项时，必须经出席会 第（三）项担保事项时，必须经出
议的股东所持表决权的三分之二以 席会议的股东所持表决权的三分之
上通过。 二以上通过。
提议召开临时股东大会。对独立董事 会提议召开临时股东大会，独立董
要求召开临时股东大会的提议，董事 事行使该职权的，应当经全体独立
会应当根据法律、行政法规和本章程 董事过半数同意。对独立董事要求
的规定，在收到提议后十日内提出同 召开临时股东大会的提议，董事会
意或不同意召开临时股东大会的书 应当根据法律、行政法规和本章程
面反馈意见。 的规定，在收到提议后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的
董事会同意召开临时股东大会
书面反馈意见。
的，将在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东大会的通知；董事会不 董事会同意召开临时股东大会
同意召开临时股东大会的，将说明理 的，将在作出董事会决议后的 5 日
由并公告。 内发出召开股东大会的通知；董事
会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。
第五十四条 公司召开股东大会，董 第五十四条 公司召开股东大会，董
事会、监事会以及单独或者合并持有 事会、监事会以及单独或者合并持
公司百分之三以上股份的股东，有权 有公司百分之三以上股份的股东，
向公司提出提案。 有权向公司提出提案。
... ...
股东大会通知中未列明或不符 股东大会通知中未列明或不符
合本章程第五十二条规定的提案，股 合本章程第五十三条规定的提案，
东大会不得进行表决并作出决议。 股东大会不得进行表决并作出决
议。
第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工
向股东大会作出报告。每名独立董事 作向股东大会作出报告。独立董事
也应作出述职报告。 应当向公司股东大会提交年度述职
报告，对其履行职责的情况进行说
明。
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十三条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。董 以提案的方式提请股东大会表决。
事、监事的提名方式和程序为： 董事、监事的提名方式和程序为：
（一）... （一）...
（二）独立董事由公司董事会、 （二）公司董事会、监事会、
监事会、单独或合并持有公司发行在 单独或者合并持有公司已发行股份
外股份百分之一以上的股东提名； 百分之一以上的股东可以提出独立
（三）... 董事候选人，并经股东大会选举决
定；独立董事候选人的提名人不得
提名与其存在利害关系的人员或者
有其他可能影响独立履职情形的关
系密切人员作为独立董事候选人。
依法设立的投资者保护机构可以公
开请求股东委派其代为行使提名独
立董事的权利；
（三）...
第一百条 董事连续两次未能亲自出 第一百条 非独立董事连续两次未
席，也不委托其他董事出席董事会会 能亲自出席，也不委托其他董事出
议，视为不能履行职责，董事会应当 席董事会会议，视为不能履行职责，
建议股东大会予以撤换。 董事会应当建议股东大会予以撤
换。独立董事连续两次未能亲自出
席董事会会议，也不委托其他独立
董事代为出席的，董事会应当在该
事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇一条 董事可以在任期届满 第一百〇一条 董事可以在任期届
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 满以前提出辞职。董事辞职应向董
提交书面辞职报告。董事会将在两日 事会提交书面辞职报告。董事会将
内披露有关情况。 在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事 除下列所列情形外，董事辞职
会低于法定最低人数时，在改选出的 自辞职报告送达董事会时生效：
董事就任前，原董事仍应当依照法 （一）董事辞职将导致公司董
律、行政法规、部门规章和本章程规 事会成员人数低于法定最低人数；
定，履行董事职务。 （二）独立董事辞职（除独立
除前款所列情形外，董事辞职自 董事依据法律、行政法规或其他有
辞职报告送达董事会时生效。 关规定，不具备担任上市公司董事
的资格或不满足独立性要求提出的
辞职立即生效外）将导致独立董事
占董事会成员比例或者专门委员会
中独立董事所占的比例不符合本章
程的规定，或者独立董事中欠缺会
计专业人士的。
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