建艺集团: 关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：002789        证券简称：建艺集团          公告编号：2023-147
           深圳市建艺装饰集团股份有限公司
         关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
   深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日
召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易
的议案》。根据日常经营需要，公司2024年度拟与关联方珠海正方集团有限公司
（以下简称“正方集团”）及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过
   本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董
事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召
开了专门会议审议通过本次交易事项，发表同意的独立意见。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大
会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。
   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市。
   （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
                                                                                 单位：万元
         关联交易类                   关联交易               关联交易        合同签订金额
                   关联方                                                        实际发生金额
            别                         内容            定价原则        或预计金额
                                                                               （未经审计)
                              装饰装修、装饰               招投标定
         向关联方提
                  正方集团及       设计、幕墙安装               价、市场同
         供劳务、服                                                  500,000.00     397,963.14
                   其关联方       等工程项目及商               类产品或服
         务或产品等
                                  业贸易               务的价格
                              接受关联方提供
         向关联方采                服务并支付服务
         购商品/服    正方集团及       费、向关联方采
                                                    市场价格         5,000.00       1,354.50
         务、租赁房     其关联方        购商品/产品
            屋等                等、向关联方租
                                  赁房屋
       注：
       项目的获取存在不确定性，正方集团及其关联方将在同等条件下优先考虑公司。
       正方集团下属全资子公司珠海正方商贸有限公司、珠海正华贸易有限公司签订的采购合同金额。
            （三）2023年1至11月日常关联交易实际发生情况
                                                                                 单位：万元
                                                                   实际发生额
关联交易类             关联交    月实际发生         2023 年预计      实际发生额占
            关联方                                                    与预计金额            披露日期及索引
  别               易内容      金额              金额        同类业务比例
                                                                      差异
                        （未经审计)
                  装饰装                                                           详见 2022 年 12 月 14 日披
                  修、装                                                           露 在 巨 潮 资 讯 网
                  饰设                                                            （www.cninfo.com.cn，下
向关联方提供      正方集   计、幕                                                           同）的《关于 2023 年度日
劳务、服务或      团及其   墙安装    397,963.14    400,000.00      60.06%        -0.51%     常关联交易预计的公告》
 产品等        关联方   等工程                                                           （2022-153）
                  项目及
                  商业贸
                   易
               接受关
               联方提
               供服务
               并支付
                                                              详见 2022 年 12 月 14 日披
               服务
                                                              露 在 巨 潮 资 讯 网
向关联方采购   正方集   费、向
                                                              （www.cninfo.com.cn，下
商品/服务、   团及其   关联方    1,354.50   5,000.00   0.42%   -72.91%
                                                              同）的《关于 2023 年度日
租赁房屋等    关联方   采购商
                                                              常关联交易预计的公告》
               品/产品
                                                              （2022-153）
               等、向
               关联方
               租赁房
                屋
董事会对日常关联交易实际发         公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要、合作关系、实际履约能力
生情况与预计存在较大差异的         等进行的初步预测，实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程
      说明              中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。
                      公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符
独立董事对日常关联交易实际
                      合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项
发生情况与预计存在较大差异
                      符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是
     的说明
                      中小股东利益情况。
         二、关联方介绍和关联关系
         （一）关联方基本情况
         企业名称：珠海正方集团有限公司
         法定代表人：唐亮
         注册资本：133,000万元人民币
         注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号
         主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
  最近一年一期主要财务数据：
                                                      单位：万元
    项目
                        计）                          计）
   资产总额                    4,345,633.20              4,072,222.60
    净资产                     940,851.24                969,234.70
   营业收入                    1,791,731.76              1,365,229.89
    净利润                       -8,159.66                10,125.23
  （二）与上市公司的关联关系
  截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
  （三）履约能力分析
  正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行
合同义务的能力。
  三、关联交易主要内容及定价依据
工程等相关劳务和服务，属于公司业务经营范围，关联交易的合同价款由交易双
方共同协商或通过公开招投标等方式确定，付款周期和结算方式由双方参照有关
交易及正常业务惯例确定。
审议通过后，公司将在预计额度内根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联
方分别签订具体施工合同或其他合同，合同具体条款由双方协商确定。
为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司本次预计日常关联交易符合公司经营活动开展的需要，如项目顺利获取
并实施将对公司业绩产生积极影响。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、
公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大
影响。
     五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  除本次交易外，当年年初至2023年11月30日，公司及其子公司与该关联方累
计已发生的各类关联交易的总金额约为47.53亿元。
     六、独立董事的专门会议及独立意见
  公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关
于预计2024年度日常关联交易的议案》后，提交至董事会审议。
  经审核，独立董事认为：公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展
及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，关联董事已回避表决，交
易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利
益，不会对公司的业务独立性产生重大影响，我们同意本次预计日常关联交易事
项。
     七、备查文件
  特此公告
                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会