证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—110
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东大会
议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（下午）14:40
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（上
午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
- 1 -
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2023 年 12 月 15 日（下午）15:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2023 年 12 月 19 日发布《关于召开 2023 年第五次临时
股东大会的提示性公告》。
（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投
大厦 16 楼 1602 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票议案
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非累积投票议案
关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事工作制度>的议案
网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于公司监事会换届
选举的公告》《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的公告》。
应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、监事 2 人。其中，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
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本次股权登记日的次日至召开日（2023 年 12 月 22 日）上午 9:00
之前的工作时间
登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦
邮政编码：730030
联系电话：0931-5125819
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
月 21 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
解答。
联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦
邮政编码：730030
联系电话：0931-5125819
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第七届董事会第五十次会议决议
七、附件
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附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
询投票”。
或“弃权”。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午）15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票
累积投票议案
数
关于选举公司第八届董事会非独立
董事的议案
关于选举公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举公司第八届监事会监事
的议案
非累积投票议案 同意 反对 弃权
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履行的议案
关于修订<甘肃工程咨询集团股
的议案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证或统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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甘肃工程咨询集团股份有限公司
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
提案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票
累积投票议案
数
关于选举公司第八届董事会非独立
董事的议案
关于选举公司第八届董事会独立
董事的议案
关于选举公司第八届监事会监事
的议案
非累积投票议案 同意 反对 弃权
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关于发行股份购买资产相关承诺延期
履行的议案
关于修订<甘肃工程咨询集团股
的议案
受托人姓名：受托人身份证号码：
本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。
签字：
年 月 日
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