证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-061
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2023年11月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2023年12月6日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月6日9:15
至15:00 的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长李玉晓先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股
东委托代理人，以下统称为股东）共计152人，代表有表决权的股份为
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共150人，代表有表决权的股份91,313,277股，占本公
司总股份数的2.7788%。
参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共151名，代表有表决
权的股份211,563,277股，占本公司总股份数的6.4383%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员
及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通
过了以下议案：
表决结果为：同意股份1,160,446,430股，占出席会议有表决权股东所持股
份的97.1808%；反对股份33,448,439股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中中小投资者的表决结果为：同意股份177,899,038股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的84.0879%；反对股份33,448,439股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.8101%；弃权股份215,800
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1020%。
表决结果为：同意股份1,160,667,230股，占出席会议有表决权股东所持股
份的97.1993%；反对股份33,227,639股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中中小投资者的表决结果为：同意股份178,119,838股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的84.1922%；反对股份33,227,639股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.7058%；弃权股份215,800
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1020%。
表决结果为：同意股份1,160,667,230股，占出席会议有表决权股东所持股
份的97.1993%；反对股份33,227,639股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中中小投资者的表决结果为：同意股份178,119,838股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的84.1922%；反对股份33,227,639股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.7058%；弃权股份215,800
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1020%。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月六日
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