证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-050
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次
临时会议于 2023 年 12 月 6 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地
点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于
出席 9 人。会议由董事薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了
会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一） 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），
任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略与 ESG 委员会
委员的议案》
同意选举薛忠民先生为公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员
（简
历见附件），并担任主任委员，任期与第七届董事会任期一致，自本次
会议通过决议之日起生效。
调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会组成情况如下：
薛忠民（主任委员）、贾同春、管理、卢新华、张鲲。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
附件：
董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员薛忠民先生简历
薛忠民，男，1966 年 1 月生，博士，教授级高级工程师，享受国务
院政府特殊津贴。薛先生现任中国建材股份有限公司副总裁，公司董事，
中国复合材料集团有限公司董事长，中材科技股份有限公司（以下简称
中材科技）董事，中建材（上海）航空复材有限公司董事，曾任中材科
技副总裁、副董事长、董事长，北京玻钢院复合材料有限公司董事，泰
山玻璃纤维有限公司董事，湖南中锂新材料有限公司董事长，中国中材
股份有限公司副总裁，中材锂膜有限公司董事，中材科技风电叶片股份
有限公司董事长，北京玻钢院复合材料有限公司总经理、董事长，北京
玻璃钢研究设计院副院长、院长等职位。
截至目前，薛忠民先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国
公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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