证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-073
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次
会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专
人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公
司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件
和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程><信息披露管理办法>等 9 项管理制度的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
其中，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上关于修订公司 9 项管理制度的相关公告。
二、审议通过《关于公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关联交易
预计情况的议案》
关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关
联交易预计情况的公告》。
三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联
交易的议案》
关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议
暨关联交易的公告》。
四、审议通过《关于与公司经理层成员签订岗位聘任协议、任期和年度业绩责任
书的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应
急装备有限公司 3%股权暨关联交易的议案》
关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重
工核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的公告》。
六、审议通过《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》
关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公
告》。
七、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
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