证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—105
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十次会议。
于 2023 年 12 月 1 日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
召开方式：现场加通讯表决
应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事 焦军毅 王超
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳雷
纪委副书记 苟鹏康
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二、董事会会议审议情况
（一）议案：审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）议案：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）议案：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
关联董事符磊先生回避表决。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于控股股东承诺延期履行的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）议案：审议《关于修订<甘肃工程咨询集团股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事工作制度》。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）议案：审议《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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