证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-126
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及中国武夷实业股
份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》
的有关规定，作为公司独立董事，对第七届董事会第三十五次会
议审议的相关事项进行认真审查，发表意见如下：
一、关于购买董监高责任险的独立意见
公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体
系，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行
使权利、履行职责，降低公司运营风险。因公司全体董事、监事
作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均已在审议该
项议案时回避表决，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次购买董监高责任险的事项，并同意
将该事项提交股东大会审议。
二、关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的独立意见
公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称
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“北京武夷”）结合经营需要及未来资金状况，拟采用借款的方
式向公司和金融街长安（北京）置业有限公司借出富余资金不超
过 20 亿元，该事项有利于盘活存量资金，提高资金使用效益，
具备可操作性，审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件
的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股
东利益的情形。
因此，我们一致同意控股子公司北京武夷向股东借出资金的
事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告
独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌
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