证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－065
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十一次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的议案》，确定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”
），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。
现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
公 司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和互 联 网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
。
（1）截至 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
司 2301 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下:
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（1）上述议案 1—议案 3 已经公司第八届董事会第四十一次会议审议，详见本公
司于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》
（公告编号：2023-060 号）、
《关于拟修订公司<章程>的公告》（公告编号：2023-061
号）、
《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》
（公告编号：2023-062 号）和《关于
拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-063 号）
。
（2）上述议案 4 已经公司第八届董事会第四十次会议审议，详见本公司于 2023
年 10 月 26 日在《中国证券 报》《证券时报 》《上海证券 报》和巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》
（公
告编号：2023-042 号）和关于
《拟修订<独立董事工作制度>的公告》
（公告编号：2023-045
号）。
三、出席现场会议的登记办法
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
电文创中心 802 公司证券投资部。
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3002、3211。
传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投
资部。
邮编：518036。
或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
；投票简称：
“天威投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 22 日 15：00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）
，出席深圳市天威视讯股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
（若委托人没
有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》
的议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《独立董事工作制度》
的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2023 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附注：
“反对”
、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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