证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-064
金花企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 12
月 4 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式在公司
会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持，
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，
通过如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理
办法》等相关规定，决策、审议程序合法合规；
涉及募集资金投资项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要
投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是
中小股东利益的情形；
综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
（三）通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
资金专户，截至目前公司不存在闲置募集资金补充流动资金到期未归还的情况，
也不存在其他募集资金暂时用于补充流动资金的情况；
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用支出，提高闲
置募集资金的使用效率，提升公司的经营效率，不会影响公司募集资金项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件以及《公司
章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定；
综上，监事会同意公司本次使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
