证券代码:301189 证券简称:奥尼电子 公告编号:2023-029
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议
于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
的议案》
经审核,监事会认为:本次部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实
施地点,并将部分募投项目节余资金投入其他募投项目,有利于公司募投项目的
实施,有利于公司整体规划及合理布局,提高募集资金和运营资金使用效率,符
合公司长远发展需求,符合公司及全体股东的利益,符合《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
板股票上市规则》、
市公司规范运作》等相关规定。该事项相关决策和审议程序合法合规,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实
施地点的议案》。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的公告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《监事会议事规则》全文。
本议案尚需提交股东大会,并以特别决议审议通过。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司监事会