证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-074
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以
现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行
证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事项。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二三年十二月六日
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