证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-050
深圳云天励飞技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事
会主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、首次及预留授予数量进行的调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的程
序。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整
的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单、首次及预
留授予数量进行的调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司确定本次激励计划的首次授予日符合《股权激
励管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。公司不存在《股权
激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情
形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对
象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意以 2023 年 12 月 6 日为授予日，向 233 名激励对象授予
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为
进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规
则》进行修订。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《监事会议事规则》。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
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