证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-063
金花企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 4
以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，应参与
表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
讨论表决，会议通过如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监事指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意修订并制定下列公司相关治理
制度：
修订《公司董事会议事规则》、
《公司独立董事工作制度》、
《公司独立董事年报工
作制度》
、《公司董事会专门委员会工作细则》、
《公司审计委员会年报工作规程》、
《公
司董事会秘书工作制度》、
《公司信息披露管理制度》、
《公司募集资金管理办法》、
《公
司对外信息报送和使用管理制度》、
《公司重大信息内部报告制度》、
《公司投资者关系
管理制度》、《公司股东大会网络投票工作制度》，制定《公司独立董事专门会议工作
制度》
。
其中《公司董事会议事规则》、
《公司股东大会网络投票工作制度》尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。
（二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公
告编号：临 2023-060）。
（三）通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2023-061）。
（四）通过《关于新开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-062）。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
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