上海汇通能源股份有限公司
关于第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”
）拟以现金及转让债务
方式向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司
（以下简称“上海绿泰”）100％股权（以下简称“本次重组”或“本次交
易”
），根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）《中华人民
共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》
”）《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“
《重组管理办法》
”）《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简
称“《股票上市规则》”
）等有关法律、法规以及《上海汇通能源股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，公司于 2023 年 12 月 4
日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开独
立董事专门委员会，审议有关议案及文件。
会议应参加表决独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等有关规
定，程序合法。经与会独立董事表决，形成如下决议：
子议案 1、交易概况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 2、交易对方
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 3、交易方式
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 4、标的资产
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 5、交易价格
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 6、价款支付
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 7、资产交割
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 8、过渡期间安排
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 9、员工安置
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 10、违约责任
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
子议案 11、决议有效期
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
产重组相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
交易报告书（草案）
〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
第十一条规定的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉相关标准的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
律文件有效性的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
考审阅报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
体承诺的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
涉及房地产业务的专项自查报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
本次交易相关事宜的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审
议表决该事项时，关联董事应回避表决。
上海汇通能源股份有限公司
独立董事：朱永明、赵虎林、余黎峰
二〇二三年十二月六日
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