证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2023-027
陕西宝光真空电器股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2023 年 12 月 3 日以
书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主
持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审
计及内部控制审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事发表
了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的公
告》（2023-028 号）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》
预计 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 61,510 万元，其中：预
计采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度 3,500 万元，预计销售商品/提供劳务等日
常关联额度 58,010 万元。
审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独
立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事发表了同意的独
立意见，董事会同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公
告》（2023-029 号）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢洪涛先生回避表决。
三、 审议通过《关于会计估计变更的议案》
董事会同意本次会计估计变更事项，自本议案审议通过之日起生效执行。公司独
立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意，且独立董事发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计估计变更的公告》
（2023-030 号）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意本次对公司经营范围变更及《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司
委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关
于变更公司经营范围、修订<公司章程>及章程附件的公告》
（2023-031 号），修订后的
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意本次对《股东大会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案
生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司
章程>及章程附件的公告》
（2023-031 号），修订后的《股东大会议事规则》全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生
效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章
程>及章程附件的公告》
（2023-031 号），修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意本次对《董事会战略委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会战略委员
会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会审计委员
会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意本次对《董事会提名委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会提名委员
会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意本次对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订，修订后的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订，并同意将该议案提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订，修订后的《信息披露事务管理制
度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度><董事会审计委员会年报工
作规程>的议案》
同意本次对《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的修
订，修订后的《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意本次对《关联交易制度》的修订，董事会同意将该议案提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。修订后的《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作办法>的议案》
同意本次对《董事会秘书工作办法》的修订，修订后的《董事会秘书工作办法》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意本次对《独立董事工作制度》的修订，修订后的《独立董事工作制度》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、 审议通过《关于修订<独立董事履职保障方案>的议案》
同意本次对《独立董事履职保障方案》的修订。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、 审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
同意制定并实施《选聘会计师事务所管理办法》。《选聘会计师事务所管理办法》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年第
二次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-032 号）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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