证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2023-052
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三
十一次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方
式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日通过电子邮件的方
式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄
嘉頴董事、石慧董事出席现场会议，张智董事、傅达清董事以视频方
式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》
及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全
体董事认真审议后表决形成以下决议：
一、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司投资管理
制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》。
本制度制定事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司融资管理
制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》。
本制度制定事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司担保管理
制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》。
本制度制定事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司年报会计
师事务所选聘制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选
聘制度》。
本制度制定事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于核销九龙县汤古电力开发有限公司股权投资
减值准备及债权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于收购污水处理项目的关联交易议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先
生已回避。
同意公司所属孙公司重庆市大足排水有限公司、重庆港城污水处
理有限公司、重庆市奉节排水有限公司分别收购重庆水务环境控股集
团有限公司的大足污水处理厂三期扩建工程、东港新城污水处理工
程、奉节口前污水处理厂二期扩建及提标改造工程资产以及与其相关
的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基
础 确 定 ， 即 资 产 评 估 值 为 518,274,904.64 元 ， 负 债 评 估 值 为
水处理厂三期扩建工程的净资产评估值为 102,007,007.49 元，东港新
城污水处理工程的净资产评估值为 232,855,644.53 元，奉节口前污水
处理厂二期扩建及提标改造工程的净资产评估值为 169,436,625.00
元。
七、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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