证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-067
深圳市新国都股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开
第六届董事会第五次会议，决定于 2023 年 12 月 22 日 14 时 30 分召开 2023 年
第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
现场会议召开时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的
任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2023 年 12 月 15 日（星期五）。凡于 2023 年
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
都股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结
果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
室。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人
应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2023
年 12 月 18 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登
记。传真：0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。
（二）会议联系方式
（1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼董事会秘书处
（2）联系人：王颖欣、蔺易青
（3）联系电话：0755－83481391
（4）传真：0755－83890344
（5）邮箱：wangyingxin@xgd.com; linyiqing@xgd.com
（1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
深圳市新国都股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一） 网络投票的程序
国投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市新国都股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的
后果均为本人/单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“?”，“同意”“反对”“弃权”三个选项
都不打“?”视为弃权，同时在两个选项中打“?”按废票处理）
备 同 反 弃
提案 编 注 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
股东姓名及签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
附件 3：
深圳市新国都股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证
法人股东法定代
号/法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 邮箱
联系地址
附注：
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