证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-075
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关 于 选 举 徐士 龙 先生 为
立董事的议案
关 于 选 举 兰瑞 学 先生 为
立董事的议案
关 于 选 举 刘剑 先 生为 公
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关 于 选 举 李 仁青 先 生为
董事的议案
关 于 选 举 陈 振楼 先 生为
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关 于 选 举 李建 先 生为 公
代表监事的议案
关 于 选 举 刘亮 亮 先生 为
工代表监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关 于选 举徐士 龙
先 生为 公司第 三
届 董事 会非独 立
董事的议案
关 于选 举兰瑞 学
先 生为 公司第 三
届 董事 会非独 立
董事
关 于选 举刘剑 先
生 为公 司第三 届
董 事会 非独立 董
事的议案
关 于选 举李仁 青
先 生为 公司第 三
届 董事 会独立 董
事的议案
关 于选 举陈振 楼
先 生为 公司第 三
届 董事 会独立 董
事的议案
关 于选 举李建 先
生 为公 司第三 届
监 事会 非职工 代
表监事的议案
关 于选 举刘亮 亮
先 生为 公司第 三
届 监 事 会非职工
代表监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所已对公司独立董事候选人的任职资格审核无异议。
所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王冰律师、吴志林律师
北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《上市
公司股东大会规则》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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