证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-077
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第一次会议于 2023 年 12 月 6 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第
三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，
本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举，本次会议由
职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第三次临时股东大会和职
工代表大会选举产生，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，全体监事选举
刘亮亮先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。刘亮亮先生
简历详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
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