证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-055
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日上午十时在公司总部潢川县华英
大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，
会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出
席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于补选董事会专门委员会委员的议案》；
《关于补选董事会专门委员会委员的公告》详见同日披露于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日披露于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司杭州华英新塘羽绒
制品有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25,000 万元授
信额度；公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司拟向银行等金融
机构申请不超过人民币 15,000 万元授信额度。
上述主体合计向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元授信
额度，包括但不限于借款、信用证、票据等。上述授信额度申请不等
于公司的实际融资金额，实际授信的额度和期限与用途以银行等金融
机构审批及最终签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层具体负
责办理上述授信相关事宜，并签署相关法律文件。上述申请授信额度
事宜属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的公
告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、
《 证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提
交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
公司决定于 2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分召开 2023 年第四次临
时股东大会，审议上述第四项议案。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见同日披露
于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关
内容。
备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
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