证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-066
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议已经于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项
紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出会
议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会
议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一） 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年12月22日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年12月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告
编号：2023-067）。
三、备查文件
特此公告。
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