证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-069
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第二十三次董事会会议通知
（三）本次会议于 2023 年 12 月 6 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资
金的议案》；
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项
目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于修订<浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》；
为保证公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《盛泰智造集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并参照《上市公司
独立董事管理办法》、上海证券交易所的相关规定等，修订了《盛泰智造集团股
份有限公司独立董事工作制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事工作制
度》。
（三）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于不向下修正
“盛泰转债”转股价格公告》。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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