证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-087
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十四次会议通
知于 2023 年 11 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董
事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，
审议并通过了如下议案：
一、
《关于补选公司董事的议案》
补选于显彪先生为公司董事候选人，简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、
《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的
议案》
（详见 2023-088 号公告）
拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务及内部控制审计机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、
《关于修改<公司章程>的议案》
（详见 2023-089 号公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、
《关于公司制定<独立董事制度>、<独立董事专门会议工作
细则>、修订<董事会秘书工作细则>及董事会各专门委员会实施细则
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事制度》尚需提交公司临时股东大会审议。
五、
《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（详见
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此外，会议还听取了《公司班子成员 2022 年度年薪收入兑现事
项》及《关于公司 2024 年财务预算（草案）的议案》
。
独立董事就相关议案发表了独立意见。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
于显彪先生：1967 年 3 月出生，中共党员，大学学历。历任中国
兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部
务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长，
资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡
视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处
专务。
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