股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-053
厦门厦工机械股份有限公司
关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事任期届满离职
鉴于江曙晖女士连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》
《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，
江曙晖女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
江曙晖女士担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及董事会对江曙晖女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事
为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门厦工机械股份
有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，公司 2023 年
第三次临时股东大会补选王志强先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
附：独立董事王志强先生简历
王志强：男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，财务管
理专业博士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任厦门大学管理学院教授、博
士生导师。现任上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技
集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金
汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。
王志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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