回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-121
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公
司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人通知方式送达全体监事。本次
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
经审查，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成第四届
监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经由监事会审议，同意提名姚虎先生为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过
之日起三年。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换
届选举的公告》。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修订《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订及制
订公司治理制度的公告》及《监事会议事规则》全文。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审查，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预
定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达
到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投
项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会
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