回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-120
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9：00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地
点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话通知、电子通讯通知、
专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应
到董事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员结构及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
根据公司治理并结合公司实际情况，公司拟将总股本由 329,708,796 股增加至
员人数由 5 人调整为 6 人，其中独立董事由 2 人调整为 3 人；同时根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定、公司注册资本变更、董事会成员结
构调整以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权
公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案，授权有效期自股东大会审议通过之
日起至该事项处理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门最终登记备
案为准。
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具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的
相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名肖争强先生、肖高强先生、
郝爽先生3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
（1）提名肖争强先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）提名肖高强先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）提名郝爽先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相
关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈明灿先生、马在涛先生、马
伟先生3人为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
（1）提名陈明灿先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）提名马在涛先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）提名马伟先生为第四届董事会独立董事候选人
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
（四）审议通过《关于修订及制订公司治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性
文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》
《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《信息披露事
务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕
信息知情人登记管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》《年
报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制
度》《印章管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事
会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》进行修订，并制订《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露豁免与暂缓管理制度》《子公司管理制度》
《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露在具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
本议案表决结果如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案中4.1-4.9项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。议案中4.1-4.2项
需以特别决议方式审议。
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内
容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将“研发中心建设项目”达
到预定可使用状态日期调整为2024年12月31日。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见
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公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》；
；
延期的核查意见》
特此公告。
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