证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-64
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”
）关于召开第九
届董事会第六次会议的通知，于 2023 年 11 月 29 日以书面文件方式
送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出
席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表
决，对会议议案形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<公司章程>修正案》
。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会议事规则>的议案》
。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进
行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《<董事会议事规则>修订说明》
。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<独立董事工作制度>的议案》
。
为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治
理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董
事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作
制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事工作制度》
。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情
况，对《董事会审计委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过
后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会审计委员会实施细则》
。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会提名委员会实施细则>的议案》
。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情
况，对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过
后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会提名委员会实施细则》
。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情
况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，经董事会审
议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会战略委员会实施细则>的议案》
。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际情
况，对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，经董事会审议通过
后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会战略委员会实施细则》
。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
<董事会预算管理委员会实施细则>的议案》
。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定，结合公司实际
情况，对《董事会预算管理委员会实施细则》进行修订，经董事会审
议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会预算管理委员会实施细则》
。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
以上第一、二、三项议案将提请公司 2023 年第四次临时股东大
会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月七日
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