天保基建: 九届六次董事会决议公告

证券之星 2023-12-07 00:00:00
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证券代码:000965    证券简称:天保基建   公告编号:2023-64
              天津天保基建股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”
                      )关于召开第九
届董事会第六次会议的通知,于 2023 年 11 月 29 日以书面文件方式
送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出
席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、
                   《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表
决,对会议议案形成决议如下:
  一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
  为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,结合
公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《<公司章程>修正案》
          。
  二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会议事规则>的议案》
            。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》进
行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《<董事会议事规则>修订说明》
              。
  三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<独立董事工作制度>的议案》
             。
  为进一步规范公司独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治
理中的作用,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董
事管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作
制度》进行修订。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事工作制度》
         。
  四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定,结合公司实际情
况,对《董事会审计委员会实施细则》进行修订,经董事会审议通过
后正式实施。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《董事会审计委员会实施细则》
             。
  五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会提名委员会实施细则>的议案》
                 。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定,结合公司实际情
况,对《董事会提名委员会实施细则》进行修订,经董事会审议通过
后正式实施。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《董事会提名委员会实施细则》
             。
  六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
                    。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定,结合公司实际情
况,对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订,经董事会审
议通过后正式实施。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
                。
  七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会战略委员会实施细则>的议案》
                 。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定,结合公司实际情
况,对《董事会战略委员会实施细则》进行修订,经董事会审议通过
后正式实施。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《董事会战略委员会实施细则》
             。
  八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订
<董事会预算管理委员会实施细则>的议案》
                   。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》对董事会专业委员会的相关规定,结合公司实际
情况,对《董事会预算管理委员会实施细则》进行修订,经董事会审
议通过后正式实施。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《董事会预算管理委员会实施细则》
               。
  九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开
  以上第一、二、三项议案将提请公司 2023 年第四次临时股东大
会审议。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》
      、《证券时报》的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》
     。
  特此公告
                      天津天保基建股份有限公司
                         董   事   会
                      二○二三年十二月七日

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