证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-055
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光大证券股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一
次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023
年 12 月 6 日上午 9:30 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事
岩武先生、陈明坚先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘
运宏先生以视频方式参会；刘秋明先生、谢松先生、王勇先生以通讯
方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列
席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关
于召开董事会的规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司章程>的议
案》
。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司及其工作人员廉洁从业管理办
法>的议案》
。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于申请上市证券做市交易业务资格的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
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