证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-096
华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日以邮件等方
式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年12月6日以通讯方式召开
并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学
主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《独立董事工作制
度》全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会审计委员
会实施细则》全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会提名委员
会实施细则》全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第九次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
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