华夏幸福: 华夏幸福第八届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600340         证券简称:华夏幸福       编号:临 2023-096
              华夏幸福基业股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日以邮件等方
式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年12月6日以通讯方式召开
并表决。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学
主持,公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《独立董事工作制
度》全文。
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会审计委员
会实施细则》全文。
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会提名委员
会实施细则》全文。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的修订后的《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》全文。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第九次临
时股东大会的通知》(公告编号:2023-097)。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                               华夏幸福基业股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华夏幸福盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-