证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-096
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于2023年12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年
实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司
章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023
年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、财
务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，拟由公司董事饶学伟先生担任
审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第三届
董事会审计委员会。饶学伟先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
二、审议通过了《关于变更经营范围的议案》。
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围：第二类增值电信业务。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司拟对经营范围进行变更，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。
以《关于变更经营范围的议案》生效为前期，根据公司经营范围的变更情况，
同步对《公司章程》相关条款进行修订。
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》
进行修订。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会
授权公司管理层办理上述修订《公司章程》的市场监督管理部门登记等相关手续。
本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结
果为准。
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际及《公司
章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：
《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员
会工作细则》《内部审计制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对
外担保管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《信
息披露暂缓及豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信
息内部报告制度》
《募集资金专项存储及使用管理制度》
《投资者关系管理制度》
《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动及其变动管理制度》
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《子公司管理制度》《董事会
审计委员会年报公司规程》《独立董事年报工作制度》共计25项治理制度。
同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等相关制度规定并整
体吸收公司原有治理制度中关于信息披露管理的相关规定，形成《中贝通信集团
股份有限公司信息披露管理制度》。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对
外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金专项
存储及使用管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股
股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交股东大会审议。
度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集
资金专项存储及使用管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防
范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交股东大会审议；
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
五、审议通过了《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议
的议案》。
华东基地项目招商引资协议》，公司拟在蜀山经济开发区建设中贝通信华东基地，
主要包含低碳AI算力中心及高效动力及储能电池PACK项目。具体内容详见公司于
委员会签订招商引资协议的公告》（公告编号：2023-077）。
上述协议约定协议自签署时生效，为进一步规范审批流程，提请董事会补充
审议上述投资事项。
六、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》
公司拟于2023年12月25日于公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大
会，会议审议如下议案：
（1）《关于变更经营范围的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（6）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（7）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
（8）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（9）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（10）《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
（11）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（12）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
（13）《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议的议案》
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
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