证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-169
南京越博动力系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2023 年 12 月 6 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形
式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿先生、申
瑞强先生、黄敏女士、沈菊琴女士及王显会先生以通讯表决方式参加）。会议由董事长
贺靖先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
因公司战略规划和经营发展需要，公司全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有
限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限公司或其指定主体，公
司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司（以下简称“汇博吉通”）放弃优
先认缴出资权。
提请股东大会授权公司管理层办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理后续出资、
签署所有与本次交易相关的文件及办理工商变更手续等事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全
资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-170）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B
座 16 楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股
东大会，审议经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的
议案。股权登记日：2023 年 12 月 19 日。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-171）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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