证券代码： 300671 证券简称： 富满微 公告编号： 2023-056
富满微电子集团股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22日在公司
指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：（2023-051）。经检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内容有误，
现将相关内容更正如下：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9：25、9:30至
年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月8日至2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9：25、9:30至
年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。
二、本次会议审议事项
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
二、本次会议审议事项
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
三、提案名字编码表
备注
提议编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
的议案
三、提案名字编码表
备注
提议编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
的议案
表决） 5 个）√
东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的 2/3 以上通过。
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
附件1、授权委托书
富满微电子集团股份有限公司
兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之日止。
本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：
提议编码 提案名称
备注 赞成 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
登记的议案
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,同时在
两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
身份证或统一社会信用代码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期: 年 月 日
附件1、授权委托书
富满微电子集团股份有限公司
兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席富满微电子集团股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使
表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之日止。
本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：
备注 赞成 反对 弃权
提议编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
登记的议案
逐项表决） 子议案数（5 个
）√
关于修订<募集资金专项存储制度>的议
案
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,同时在
两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
身份证或统一社会信用代码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期: 年 月 日
附件3、网络投票的操作流程
表1本次股东大会“提案编码”一览表
备注
提议编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
的议案
附件3、网络投票的操作流程
表1本次股东大会“提案编码”一览表
备注
提议编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
的议案
表决） 5 个）√
除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披
露质量。
特此公告。
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