证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-052
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10
日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 8 月
换公司债券事宜相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订
相关议案事项无需提交股东大会审议。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节 主要修订内容 修订情况
增加“（修订稿）”字样，更新
封面 -
预案披露时间
北京浩瀚深度信息技
术股份有限公司向不 报告期更新了财务报告期的
释义 -
特定对象发行可转换 截止时间
公司债券预案（修订
三、财务会计信 三、财务会计
稿） 更新 2023 年 1-9 月财务数据，
息及管理层讨论 信息及管理层
并相应更新分析内容
与分析 讨论与分析
文件名称 章节 主要修订内容 修订情况
增加“（修订稿）”字样，更新
封面 -
可行性分析报告披露时间
释义 - 增加“
（修订稿）
”字样
北京浩瀚深度信息技
（一）公共互
术股份有限公司向不
联网安全监测
特定对象发行可转换 更新了项目备案、审批情况；
系统研发及产
公司债券募集资金使 二、本次募集资
业化项目
用的可行性分析报告 金投资项目具体
（修订稿） 情况及可行性分 （二）深度合 1、更新了项目备案、审批情
析 成鉴伪检测系 况；
统研发建设项 2、更新了截至 2023 年 9 月
目 末公司研发人数及占比
增加“（修订稿）”字样，更新
封面 -
论证分析报告披露时间
”字样；
第一节 本次发 2、将“《上市公司证券发行注
行证券及其品种 - 册管理办法（试行） ”修订为
选择的必要性 “《上市公司证券发行注册
管理办法》 ”
第三节 本次发
北京浩瀚深度信息技 三、本次发行
行定价的原则、
术股份有限公司向不 定价的方法和 更新了相关审议程序
依据、方法和程
特定对象发行可转换 程序合理
序的合理性
公司债券方案的论证
分析报告（修订稿） （三）具有合
第四节 本次发 理的资产负债 更新 2023 年 1-9 月财务数据，
行方式的可行性 结构和正常的 并相应更新分析内容
现金流量
第六节 本次发
行对原股东权益
或者即期回报摊 - 增加“
（修订稿）
”字样
薄的影响以及填
补的具体措施
北京浩瀚深度信息技 本次发行履行程 更新本次发行已履行的程序
术股份有限公司关于 序部分 情况
文件名称 章节 主要修订内容 修订情况
公司向不特定对象发 一、本次向不特
行可转换公司债券摊 修订了财务测算主要假设以
定对象发行可转
薄即期回报与填补措 及基于此假设测算的本次发
换公司债券对公 -
施及相关主体承诺（修 行对公司主要财务指标的影
司主要财务指标
订稿）的公告 响
的影响
三、本次发行的 更新本次发行其他相关公告
必要性和合理性 的披露情况
四、本次募集资
（二）公司从
金投向与公司现
事募投项目在
有业务的关系， 更新了截至 2023 年 9 月末公
人员、技术、
及在人员、技术、 司员工人数及具体构成情况
市场等方面的
市场等方面的储
储备
备情况
七、关于本次发
行摊薄即期回报
更新了已履行的相关审议程
的填补措施及承 -
序
诺事项的审议程
序
本次修订后的预案及其他相关修订文件公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
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