证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-111
万凯新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
于 2023 年 12 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日在公司行政
楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司
监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：
（一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告
万凯新材料股份有限公司监事会
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