证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-032
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届监事会第 9 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 9
次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023
年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员通过审阅会
议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
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