证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-056
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2023 年 12 月 2 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式
出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方
式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，为进一步提升公司治理水
平，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修
订<公司章程>的公告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修
订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权 ，根据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情
况，同意对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根
据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《审计委员会议事规则》相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《审计委员会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《提名委员会议事规则》相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《提名委员会议事规则》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，同意对公司《薪酬与考核委员会议事规则》相关条
款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《薪酬与考核委员会议事
规则》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
