证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-080
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以微信
和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》，
议和通讯相结合的方式召开。
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书李琳先生列席
了会议，会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公
司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
事务所的议案》。
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司
提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好
的适应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
经审查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监
督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况
进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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