证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-079
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日以微
信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》，
通讯相结合的方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会
议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司
章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》。
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司
提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好的适应
公司未来业务的发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
选聘制度〉的议案》。
经审议，同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法
律法规的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师
事务所选聘制度》。
制度〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制
度》部分条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事工作制度》。
员会工作细则〉的议案》。
根据《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
并结合公司实际情况，公司对董事会审计委员会议事规则进行了修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
审计委员会工作细则》。
次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在河南省郑州市经济技术开发
区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票
相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
