证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023–044
拉芳家化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月
知于 2023 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
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